天津市國資委深入貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設重要論述精神，按照“兩個(gè)一以貫之”要求，從抓好頂層設計、促進(jìn)能力提升、推進(jìn)落實(shí)落地三個(gè)方面，持續提升董事會(huì )建設和運作水平，有效夯實(shí)公司治理基礎，為天津國資國企高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。
堅持抓頂層設計
以“1+N+4”模式統籌推進(jìn)工作
一是制定1個(gè)系統方案。深入學(xué)習研究經(jīng)濟發(fā)展和企業(yè)運行規律，全面分析監管企業(yè)在董事會(huì )建設運行方面存在的不足和深層次問(wèn)題，研究確定了“革新思想觀(guān)念、健全制度設計、完善組織結構、科學(xué)考核分配”四位一體的工作方針，系統制定《關(guān)于推進(jìn)監管企業(yè)公司治理和董事會(huì )規范建設的工作方案》，從思想、制度、組織、能力、考核分配等5個(gè)方面提出9大類(lèi)舉措，全方位提升公司治理水平。二是健全N項制度機制。針對完善公司治理、董事會(huì )建設運行、外部董事管理等工作重點(diǎn)，持續完善制度體系，形成了較為系統的制度支撐。著(zhù)眼厘清治理主體權責邊界，出臺《黨組織參與企業(yè)重大問(wèn)題決策的若干措施》《法人治理主體“1+3”權責表》《黨委會(huì )、董事會(huì )、總經(jīng)理辦公會(huì )議事規則指引（試行）》。著(zhù)眼推動(dòng)董事會(huì )建設運行，出臺《董事會(huì )相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )議事規則指引》《董事會(huì )工作評價(jià)暫行辦法》，印發(fā)有關(guān)通知明確董事會(huì )向經(jīng)理層授權各項要求。著(zhù)眼發(fā)揮外部董事作用，出臺《外部董事管理辦法》《專(zhuān)職外部董事管理的補充規定（試行）》《外部董事評價(jià)暫行辦法》等制度。同時(shí)，結合混改企業(yè)實(shí)際，出臺《混合所有制企業(yè)國有股權代表管理指導意見(jiàn)》等文件。截至2021年底，31家監管企業(yè)及其所屬127家重要子企業(yè)全部完成“三會(huì )”議事規則和“1+3”權責表修訂，30家監管企業(yè)建立了董事會(huì )向經(jīng)理層授權管理制度，占比96.8%。三是明確4個(gè)行動(dòng)計劃。圍繞董事會(huì )應建盡建、配齊建強、規范運行、落實(shí)職權等重點(diǎn)改革任務(wù)，結合監管企業(yè)實(shí)際，分別制定行動(dòng)計劃，明確改革舉措，細化責任分工，推動(dòng)監管企業(yè)集團層面董事會(huì )逐步實(shí)現形神兼備，子企業(yè)董事會(huì )運作基礎不斷夯實(shí)。截至2021年底，31家監管企業(yè)全部實(shí)現董事會(huì )應建盡建、外部董事占多數；700家子企業(yè)建立了董事會(huì )，基本實(shí)現應建盡建；628家應當外部董事占多數的子企業(yè)中，91.4%完成外部董事配備；125家重要子企業(yè)全面落實(shí)董事會(huì )職權，完成率98.4%。堅持抓能力建設
以“四個(gè)一”機制提升履職水平
一是建設一支外部董事隊伍。積極拓寬來(lái)源渠道，建立充實(shí)了200余人的外部董事人才庫。聚焦“選得優(yōu)、配得準、建得強、用得好”，高質(zhì)量選配監管企業(yè)集團層面外部董事，確保每家監管企業(yè)都配備一支專(zhuān)業(yè)理論扎實(shí)、實(shí)踐經(jīng)驗豐富、結構科學(xué)互補、整體素質(zhì)優(yōu)良的外部董事團隊，確保每家重要監管企業(yè)均配備1名專(zhuān)職外部董事。目前監管企業(yè)共配備55名外部董事，其中51人具備外部董事、獨立董事或經(jīng)濟管理工作經(jīng)歷，占比達92.7%。二是編制一本工作手冊。全面梳理有關(guān)制度文件要求，董事會(huì )建設運作的基本知識和具體工作要點(diǎn)，以突出規范要求為主線(xiàn)，從董事會(huì )組織架構、運行規則、人員履職等方面進(jìn)行歸納總結，編印《監管企業(yè)董事會(huì )工作手冊》，為董事和董事會(huì )工作人員提供履職必備的“手邊書(shū)”。三是建立一套“應知應會(huì )”題庫。針對公司治理基礎知識和董事會(huì )工作的應知應會(huì )內容，編制《董事會(huì )規范建設題庫》。題庫現有選擇題、判斷題、問(wèn)答題共400余題，內容涵蓋董事會(huì )建設運作的政策規定、制度規范、履職要求、實(shí)操要點(diǎn)等方面內容，廣泛應用于董事和董事會(huì )工作人員上崗前能力測試、培訓后效果評價(jià)等場(chǎng)景，有效幫助提升履職水平。四是開(kāi)展一遍“全員培訓”。以提高董事會(huì )成員、董事會(huì )秘書(shū)和董辦工作人員履職能力水平為切入點(diǎn)，在監管企業(yè)集團層面每年開(kāi)展一次董事會(huì )建設專(zhuān)題培訓，并采取視頻方式穿透到各級子企業(yè)和區屬重點(diǎn)國有企業(yè)。同時(shí)，落實(shí)監管企業(yè)主體責任，將其開(kāi)展子企業(yè)相關(guān)培訓情況納入董事會(huì )評價(jià)內容，持續加大培訓力度。2020年以來(lái)，共組織開(kāi)展大規模專(zhuān)題培訓5期，累計培訓4000余人次，連續兩年實(shí)現各層級董事和董事會(huì )工作人員全部輪訓一遍。堅持抓落實(shí)見(jiàn)效
以“四項舉措”推動(dòng)改革落地
一是實(shí)行“包聯(lián)”幫扶機制。結合天津市國有企業(yè)數量大、類(lèi)別多、業(yè)態(tài)廣、治理基礎參差不齊等實(shí)際，建立董事會(huì )工作責任處室與監管企業(yè)的“包聯(lián)”幫扶機制，按照“強弱搭配”“實(shí)體集團與平臺公司搭配”“公益類(lèi)企業(yè)與競爭類(lèi)企業(yè)搭配”“金融企業(yè)與非金融企業(yè)搭配”的原則，每個(gè)工作人員負責具體指導7至8家監管企業(yè)董事會(huì )建設工作，充分發(fā)揮責任處室熟悉政策的優(yōu)勢和治理先進(jìn)企業(yè)的示范引領(lǐng)作用，推動(dòng)各級企業(yè)治理水平整體提升。二是強化日常調研督導機制。組織工作人員深入各監管企業(yè)和有關(guān)重要子企業(yè)開(kāi)展調研指導，通過(guò)查閱材料、座談?dòng)懻摰确绞?，就存在的共性、難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行答疑釋惑，對發(fā)現的不規范問(wèn)題及時(shí)糾偏正向，確保董事會(huì )建設不走樣。2021年，對監管企業(yè)調研督導實(shí)現全覆蓋，并結合有關(guān)工作到各級子企業(yè)調研指導共70余家次。三是積極選樹(shù)典型標桿。注重發(fā)揮監管企業(yè)先行先試作用，2020年確立了7家不同類(lèi)型、不同規模、不同業(yè)態(tài)的企業(yè)開(kāi)展董事會(huì )建設試點(diǎn)。針對試點(diǎn)單位探索實(shí)踐，采取“解剖麻雀”的方式研究總結典型案例，多次組織召開(kāi)專(zhuān)題交流座談會(huì )，大力推廣先進(jìn)經(jīng)驗做法，形成比學(xué)趕幫、力爭上游的濃厚氛圍。四是用好改革考核指揮棒。充分落實(shí)監管企業(yè)對推進(jìn)子企業(yè)董事會(huì )建設的主體責任，加強工作考核評價(jià)，將子企業(yè)董事會(huì )建設具體任務(wù)完成情況，納入監管企業(yè)董事會(huì )評價(jià)和外部董事評價(jià)體系，并將評價(jià)結果與監管企業(yè)領(lǐng)導人員和外部董事績(jì)效薪酬掛鉤，有效傳遞工作責任，推動(dòng)董事會(huì )建設在基層落地生根。
